Черкащанин: 178 мільйонів “заробітку” на фейковому лісозаготівельному підприємстві.

Порожні договори на 178 мільйонів: ДБР викрило масштабну схему на лісозаготівлях

Правоохоронці Державного бюро розслідувань (ДБР) в межах спецоперації “Зелений щит” виявили та викрили потужну злочинну організацію, яка протягом тривалого часу привласнювала кошти державного лісогосподарського підприємства. Схема полягала у фіктивному виконанні лісозаготівельних робіт, а отримані таким чином гроші згодом легалізувалися.

Зародження злочинної схеми

За даними слідства, злочинна мережа була організована у 2023 році одним із підприємців із Черкащини. Його діяльність охопила одразу три області: Черкаську, Кіровоградську та Вінницьку. До складу злочинної групи увійшли вісім осіб, серед яких були як безпосередні виконавці, так і ключові фігури, зокрема працівники лісових господарств та бухгалтер.

Організатор схеми, будучи засновником і директором товариства, яке формально займалося лісозаготівлею, насправді не володів ані необхідною технікою, ані штатом співробітників для виконання заявлених робіт. Його головним “активом” стали міцні зв’язки з керівництвом державного лісогосподарського підприємства. Зокрема, він налагодив співпрацю з директором одного з регіональних філій на Вінниччині, що дозволило йому укладати вигідні договори з його підрозділами.

Фіктивні роботи та мільйонні оборудки

Загальна вартість укладених в період з 2023 по 2025 роки договорів перевищила вражаючу суму – 178 мільйонів гривень. Механізм заволодіння коштами був простим, але цинічним. Працівники лісових господарств, діючи за вказівкою директора вінницької філії, підписували акти, що засвідчували нібито виконані роботи. На основі цих фальшивих документів державне підприємство перераховувало кошти на рахунки товариства організатора.

Роль бухгалтера в цій схемі полягала у підготовці всієї необхідної документації для участі у тендерах, укладення договорів та оформлення “виконаних” робіт. Це дозволяло зберігати видимість законності всієї діяльності.

Легалізація та виведення коштів

Для того, щоб приховати незаконно отримані кошти, організатор залучив до схеми близько 20 фізичних осіб-підприємців. Гроші, отримані від державного підприємства, одразу переказувалися на рахунки цих “транзитних” компаній. Звідти кошти знімалися готівкою через банківські каси, а потім розподілялися між усіма учасниками злочинної організації.

Лише за одним із задокументованих епізодів, завдяки цій схемі, учасники організації заволоділи 9,2 мільйонами гривень філії державного лісогосподарського підприємства на Вінниччині.

Масштабні обшуки та підозри

У результаті масштабної операції, проведеної ДБР, було здійснено понад 30 обшуків у Черкаській, Кіровоградській, Житомирській та Вінницькій областях. Це дозволило зібрати доказову базу та виявити всіх причетних до злочинної діяльності.

Організатору та сімом учасникам злочинної організації вже повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації (ч. 1–3 ст. 255 КК України), заволодінні коштами державного підприємства (ч. 5 ст. 191 КК України) та їх легалізації (ч. 2 ст. 209 КК України).

П’ятьох підозрюваних було затримано. Щодо організатора та трьох співучасників судом вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці працюють над встановленням усіх учасників злочинної мережі та виявленням інших епізодів їхньої протиправної діяльності.